Yayınlanma tarihi
Çinli bir kadın, Salı günü İngiltere'de 5 milyar £'dan fazla değere sahip bir Bitcoin dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
“Yadi Zhang” olarak da bilinen Zhimin Qian, Eylül ayında yasadışı olarak kripto para birimi satın almak ve bulundurmaktan suçlu bulundu.
Yedi yıllık soruşturmanın ardından suçunu itiraf etti. 47 yaşındaki Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin'de 128.000'den fazla kişiyi dolandırdı ve çalınan parayı Bitcoin hesaplarına sakladı.
Daha sonra sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçtı ve 2018'in sonlarında Birleşik Krallık'a girdi ve burada mülk satın alarak yasa dışı gelirleri aklamaya çalıştı.
İngiliz yetkililere göre yaklaşık altı yıl süren kaçaklığın ardından 2024 yılında yakalandı.
Londra polisi, Qian'ın hesaplarından toplam 61.000 Bitcoin'e el koydu. Ele geçirilen miktar, dünyada bugüne kadar kaydedilen “en büyük kripto para birimi ele geçirmesi” olarak tanımlandı.
Eylül ayında cezaya çarptırıldığında Bitcoin hisseleri 6,3 milyar euro değerindeydi. Şu anda 5,6 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Qian, Salı günü Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesinde 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Hales, “Başından sonuna kadar bu suçun beyni sizdiniz” dedi. “Kara para aklama faaliyetinizin ölçeği emsalsiz. Amacınız saf açgözlülüktü.”
Qian'ın ortağı, 47 yaşındaki Malezya vatandaşı Seng Hok Ling, suç yoluyla elde edilen mülkü devretmekten suçlu bulundu ve dört yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
43 yaşındaki Jian Wen adlı başka bir Çinli kadın da geçen yıl Bitcoin dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle mahkum edilmişti. Wen altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı başkanı Will Lyne, “Hiç şüphesiz bu şimdiye kadar yürüttüğümüz en büyük ve en karmaşık soruşturmalardan biriydi” dedi.
“Organize suç grupları, ciddi suçlardan elde edilen gelirleri depolamak ve yatırım yapmak için kripto para birimini kullanıyor ancak her kripto işleminin bir iz bıraktığını unutmayın” diye ekledi. “Mesajımız açık: Suçtan elde edilen gelirler Birleşik Krallık'ta güvende değil.”